Procesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en el marco de una causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La medida, dictada por el juez federal Lino Mirabelli, incluye un embargo de 1.000 millones de pesos y la prohibición para salir del país.

La investigación se centra en un pago de 200.000 dólares recibido por el exdiputado en 2020. El dinero estaría vinculado a Federico “Fred” Machado, un empresario que se encuentra detenido en Estados Unidos bajo sospecha de narcotráfico y lavado de activos.

En el mismo fallo, el magistrado procesó a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, al considerarlo partícipe necesario del delito de lavado. Sobre él pesa un embargo de 700 millones de pesos.

El descargo del acusado

En agosto, Espert presentó un escrito de 141 páginas solicitando su sobreseimiento. En su defensa, argumentó que el monto recibido correspondía a un contrato de asesoría firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino. En esa oportunidad, el dirigente se manifestó a través de sus redes sociales: “El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”.

No obstante, la Fiscalía sostiene la hipótesis de una maniobra simulada para encubrir el origen de los fondos.

Rechazo a planteos previos

La resolución del juez Mirabelli se produce tras un revés judicial en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Dicho tribunal decidió no hacer lugar a dos planteos presentados por la defensa de Espert, con los cuales buscaba frenar la investigación. Los jueces rechazaron tanto la solicitud de anular las medidas de prueba pedidas por el fiscal Rodolfo Domínguez como el pedido de recusación contra el funcionario judicial por supuesta pérdida de objetividad.