La cosa nostra. La cosa de ellos.

Dirección, edición y coordinación equipos internacionales: Loredana Claudia Valean Carpa.

1. Marco de referencia de las organizaciones criminales.

Bajo la óptica del Derecho penal internacional, la figura de organización criminal tipo mafiosa se halla definida por el artículo 2 del Convenio de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aceptado en Palermo durante 2000 y ratificado por España en 2002. Tal norma demanda cuatro elementos coincidentes: una estructura grupal jerárquica o cuanto menos persistente, que busque el beneficio ilícito, el uso de la violencia o intimidación para el control social y, finalmente, un alcance transnacional. Así, la doctrina distingue el crimen organizado de la delincuencia común debido a su naturaleza sistémica, esa facultad de infiltrar instituciones y su voluntad de perdurar.

La escala cuantitativa del fenómeno resulta bien clara. Basándose en los cálculos del Grupo de Acción Financiera Internacional y de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el monto anual de capitales blanqueados globalmente oscila entre el 2 y el 5 por ciento del PIB mundial, lo cual se traduce en términos monetarios en una cifra de 800 mil a 2 billones de euros. España ocupa una posición sensible en el mapa de riesgos al ser la puerta de entrada de cocaína a Europa además por su alta densidad inmobiliaria esto según los reportes anuales del SEPBLAC hoy integrado en la CBCP.

El blanqueo de capitales tipificado entre los artículos 301 al 304 del Código Penal tras las reformas del 2010 y 2020 se articula en tres fases sucesivas. Primero la colocación donde se introduce efectivo ilícito al circuito financiero. Sigue el ocultamiento con movimientos entre personas jurídicas interpuestas para borrar la traza del origen. Por último la integración consiste en la reintroducción de patrimonio a la economía real mediante compra de inmuebles vehículos o activos financieros. La dogmática jurídica en España, apoyada en la STS 360/2015, demanda dolo directo y saber el origen ilícito del bien, aceptando el dolo eventual si las circunstancias resultan manifiestamente claras para cualquier operador diligente.

2. Mafias italianas: Cosa Nostra, Camorra y ‘Ndrangheta.

Italia alberga las tres organizaciones criminales de corte mafioso más antiguas y estudiadas por la criminología comparada. La Cosa Nostra siciliana, estructurada jerárquicamente desde el siglo XIX, se articula en una pirámide donde la Cupola, o Comisión provincial, coordina los mandamenti, los cuales agrupan familias vecinas. Tras los atentados contra Falcone y Borsellino en 1992, y la respuesta estatal con el pool antimafia, la Cosa Nostra atravesó un declive operativo, aunque persiste en el control silencioso de contratos públicos y el pizzo. La ‘Ndrangheta calabresa, nacida en la Locride, presenta una estructura horizontal cimentada en vínculos de sangre —la omertà endogámica— que la hacen muy resistente a infiltraciones policiales y al colaborador de justicia. Dirigida por la fiscalía de Catanzaro, la operación Rinascita Scott en diciembre 2019 marco el mayor proceso de la historia contra esta organización, con mas de 334 imputados y una requisitoria de bienes superior a 1000 millones de euros. Actualmente la Ndrangheta controla el 80 por ciento del trafico de cocaina hacia Europa según Europol mediante un corredor transatlántico que conecta los puertos de Gioia Tauro Génova y Roterdam con los carteles colombianos y mexicanos.

Por su parte la Camorra napolitana presenta una estructura fragmentada en clanes rivales como los Di Lauro Mallardo Licciardi y Contini cuya conflictividad interna conocida como scissionismo genero episodios de violencia extrema como las primera y segunda faida di Scampia. Su modelo de negocio combina el contrabando tradicional extorsión y narcotráfico minorista además de la gestión ilícita de residuos industriales llamada ecomafia lo cual provoco graves episodios de contaminación en la región de Campania conocida periodísticamente como Tierra de los fuegos. Cárteles mexicanos: la evolución de Sinaloa al CJNG

3. Cárteles mexicanos.

Cerca de doce cárteles de impacto transnacional estructuran actualmente el panorama criminal mexicano. Históricamente bajo el mando de Joaquín El Chapo Guzmán, el Cartel de Sinaloa se fragmentó en varias facciones tras su extradición a Estados Unidos en 2017. Los Chapitos, Los Mayitos y La Mayiza operan ahora reteniendo el control de las rutas del Pacífico además de pasos fronterizos en Baja California o Sonora. Su esquema empresarial destaca por diversificar sus activos en cocaína, heroína, metanfetaminas y el creciente fentanilo con precursores chinos que entra por el puerto de Manzanillo. Dirigido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el Cartel Jalisco Nueva Generación representa hoy la organización criminal más violenta y con mayor expansión. Su presencia se documenta en 27 de los 32 estados que conforman la República. Su estrategia mezcla el control armado sobre plazas clave como Veracruz, Guanajuato y Michoacán, además de cobrar extorsiones sistemáticas —el llamado derecho de piso— al sector agroindustrial en productos como el aguacate y limón. También, ellos practican la piratería de combustibles llamada huachicoleo por el corredor de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo y trafican personas mediante la ruta del caribe hacia Estados Unidos.

El Cartel del Noreste, heredero de Los Zetas tras la muerte de Heriberto Lazcano y Miguel Treviño Morales, junto al Cartel del Golfo en Tamaulipas, son actores relevante. También destaca la Unión Tepito en la Ciudad de México y el Cartel de Santa Rosa de Lima que especializan en el robo de combustible. La violencia instrumentada por estas organizaciones, con un balance superior a los 30 mil homicidios dolosos anuales según datos del SESNSP, configura uno de los escenario de seguridad pública más complejos de todo el hemisferio occidental.

4. BACRIM colombianas y disidencias de las FARC.

Tras la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006 junto a la firma del Acuerdo de Paz con las FARC EP en 2016, el panorama criminal colombiano se reconfiguró alrededor de las BACRIM, nombre operativo usado por la Policía Nacional y retomado por el centro De Justicia. El Clan del Golfo resulta la organización más potente, llamados también Autodefensas Gaitanistas, que dirigía Dairo Antonio Úsuga David alias Otoniel —quien fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2022—, ellos tienen presencia en más de 200 municipios, sobre todo en Antioquia, Chocó, Córdoba y la costa caribe. Se estima que sus efectivos rondan los 3000 combatientes. Las disidencias de las FARC, que se agrupan en el frente 1, 7, 40 y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y Jesús Santrich, ellos controlan la franja amazónica además los departamentos fronterizos con Venezuela, Ecuador y Perú. Su principal actividad consiste en cultivar coca, ya que Colombia concentra 60 por ciento de las plantaciones mundiales según la UNODC, además procesan esto en laboratorios rurales para luego exportar hacia Centroamérica usando lanchas rápidas por el Pacífico, mientras subcontratan toda la logística de transporte a las BACRIM costeras.

A estas organizaciones se le suma el Clan del Pacífico, las Autodefensas Caparra que son disidencia de las AUC en el Bajo Cauca, la Oficina de Envigado siendo heredera del cartel de Pablo Escobar en el Valle de Aburrá, y los Rastrojos ubicados en Nariño. Su modelo de negocio se complementa con la minería ilegal de oro, la cual supera el valor económico del narcotráfico en departamentos como Chocó y Antioquia, junto con la extorsión al sector agroindustrial de banano, palma aceitera y caña de azúcar, además del control sobre el microtráfico urbano.

5. Tipología de actividades delictivas por organización.

La sistematización comparada de actividades delictivas en las distintas organizaciones revela perfiles operativos bien diferenciados, permitiendo a los analistas de inteligencia policial trazar patrones de comportamiento los cuales son útiles para la investigación. Las mafias italianas tienen una marcada especialización en el control sistémico del territorio por medio de la extorsión estructural, como en Cosa Nostra o Camorra, además del dominio total del narcotráfico internacional que maneja la Ndrangheta. Su infiltración en la contratación pública, la cual esta documentada por la DNAA en Italia, configura un rasgo distintivo, pues la mafia italiana no se limita solo a delinquir, sino que gobierna territorios enteros en silencio.

Los carteles mexicanos presentan por el contrario un modelo empresarial criminal diversificado y con mucha intensidad violenta. Si bien su actividad central sigue siendo el narcotráfico a gran escala con drogas como cocaína, fentanilo, metanfetamina o heroína, ellos complementan este núcleo mediante la extorsión a empresarios, el secuestro, la piratería de combustibles, el robo de carga, el tráfico de migrantes y recientemente la explotación minera ilegal. El homicidio instrumentalizado, incluyendo prácticas como el levantón o el uso del pozalero para disolver cadáveres en ácido, constituyen herramientas de control territorial y disciplina interna que han marcado una gradación de violencia inédita en todo el hemisferio. Las BACRIM colombianas tienen en común con los cárteles el corazón narco, aunque incorporan dos matices: la minería ilegal de oro financia sus operaciones y controlan el proceso primario de cultivo en vez de mover mercancía internacionalmente. La Bratva rusa se enfoca mucho en ciberdelitos, estafas al fisco, comercio de armas o lavar dinero usando cripto. Por su parte, las tríadas chinas se dedican a lo de siempre, como trata, contrabando y falsificaciones. Mientras la yakuza japonesa, ya bastante golpeada por la Ley Bōryokudan del 2012, todavía mantiene extorsión a empresas, juegos de azar y el manejo del ocio.

6. Blanqueo mediante negocios pantalla.

Los negocios pantalla son la técnica más antigua al momento de integrar dinero sucio. Son definidos por la doctrina como empresas legales que aparentan una actividad real pero en realidad esconden fondos ilícitos metiendo efectivo ilegal dentro de sus cuentas. La hostelería como las pizzerías y trattorias son el ejemplo clásico que estudió el FBI contra las cinco familias de Nueva York. Joe’s de Brooklyn es el caso que se usa siempre en los manuales. El mucho efectivo que entra, lo difícil que es verificar cada plato servido y que siempre cambia el personal ayudan al fraude.

Por su parte las discotecas o bares de copas son usadas mucho por la Camorra o las BACRIM en sitios turísticos porque se parecen mucho: mucha gente entrando, pagos en billetes y es complicado controlar el stock.

En cuanto a los hoteles y resorts, estos fueron infiltrados por cárteles mexicanos en Cancún, Tulum, Playa del Carmen y el caribe colombiano para mover su dinero.

Las inmobiliarias junto a las empresas de reformas son de los métodos preferidos acá en España. Comprar pisos con dinero en efectivo o inventarse obras para justificar transferencias altas y luego vender o alquilar logran que entre un dinero que parece legal. Otros sectores comunes incluyen concesionarios de coches de lujo, centros estéticos o peluquerías por su rotación de efectivo, además de gasolineras donde mezclar combustible legal con producto ilegal deja más margen; los casinos también son puntos clave, pues allí las fichas permite meter dinero para sacarlo luego mediante cheque o transferencia. El delito de autoblanqueo, incluido en el Código Penal por la LO 5/2010 y reforzado tras la LO 6/2020, posibilita perseguir penalmente al autor del delito previo cuando blanquea su propia ganancia ilícita, sin que afecte al concurso de normas junto con el delito principal según la sentencia STS 712/2018.

7. La economía digital.

Irrumpió transformando sustancialmente las tipologías de blanqueo, al introducir vectores tecnológicos y jurisdiccionales que dificultan mucho la labor de las unidades de inteligencia financiera. Las criptomonedas, sobre todo las de privacidad reforzada tipo Monero Zcash o Dash, permiten transferencias pseudoanónimas las cuales sortean mecanismos KYC AML de exchanges regulados. Los mezcladores —servicios que fragmentan y recombinan transacciones de varios usuarios para borrar trazabilidad en blockchain— han sido designados por la OFAC estadounidense como entidades sancionables, siendo Tornado Cash el caso paradigmático de agosto 2022.

Los NFT sobrevalorados constituyen una tipología emergente: el blanqueador compra una obra digital creada por él mismo a precio inflado, así generan una transacción aparentemente legítima en el mercado del arte digital. Los casinos online —particularmente los regulados en jurisdicciones permisivas como Curaçao Malta o Filipinas— y plataformas P2P de intercambio cripto fiat completan este ecosistema. A esto se suman fintechs no reguladas, las apps de pago con licencia débil y el comercio electrónico ficticio, donde se simulan ventas de productos inexistentes entre empresas interpuestas. La conexión entre la economía digital y los entramados offshore —sociedades pantalla ubicadas en lugares con baja transparencia registral— ha sido expuesta por filtraciones masivas, tales como los Panama Papers 2016, los Paradise Papers 2017, los Pandora Papers 2021 y los Offshore Leaks del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ. Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Seychelles, las Caimán, Bermudas, Delaware en Estados Unidos y, dentro del marco europeo, Malta y Chipre son las jurisdicciones donde más frecuentemente operan estos esquemas. Si bien la Directiva UE 2018/1673 obliga a los Estados miembros a crear un registro de beneficiarios efectivos, la eficacia práctica de dichos registros sigue siendo objeto de mucho debate doctrinal.

8. Lavado en sectores tradicionales de la economía.

Sumado a las novedosas rutas digitales, sectores tradicionales de la economía real siguen funcionando como vehículos privilegiados para el reingreso patrimonial de capital ilícito. El rubro de la construcción junto a la obra pública constituye, especialmente en Italia o en España, uno de los vectores más significativos para esta actividad. Las organizaciones criminales logran absorber cantidades extraordinarias mediante la adjudicación de contratos públicos por medio de sociedades interpuestas, sobrevaloración de partidas, facturas falsas por trabajos complementarios y pagos en negro a subcontratistas. El caso Rinascita-Scott revelo como la ‘Ndrangheta se infiltro en las obras del puente sobre el estrecho de Messina y también en el corredor Tirreno-Brennero.

El transporte y la logística, abarcando empresas de flotas, operadores de fletes y agencias de aduanas, facilitan la distribución física del narcotráfico junto al movimiento transfronterizo de efectivo. Resulta que la agricultura y la agroindustria son especialmente vulnerables; los naranjales sicilianos, los olivares de la Puglia, las plantaciones de aguacate y limón mexicano en Michoacán que controlan el CJNG y Los Viagras, o las bananeras del Urabá colombiano son claros ejemplos. La pesca ofrece la ventaja de un sector que se mueve mayoritariamente en efectivo y tiene difícil inspección, particularmente en el Mediterráneo y el Pacifico colombiano. La minería legal y la ilegal tienen que ser mencionadas: el oro de origen ilícito, extraído desde Colombia, Perú, Venezuela, Ghana hasta Mali, se introduce en el mercado formal usando facturas falsas que simulan proveniencia de concesiones legales. Según Global Initiative Against Transnational Organized Crime, este oro ilícito genera más ingresos hoy que el mismo narcotráfico en países como Colombia o Venezuela, donde el llamado Cartel de los Soles, el cual está estructurado por mandos militares y paramilitares bajo el régimen de Maduro, controla la extracción en el Arco Minero del Orinoco y su exportación hacia Turquía o Emiratos Árabes.

9. Conclusiones y perspectiva jurídico policial

El análisis comparado sobre las organizaciones criminales internacionales nos revela un panorama de fragmentación operativa mas una convergencia estratégica. Todas adoptaron, en mayor o menor medida, estructuras empresariales complejas, también vehículos jurídicos transnacionales y herramientas tecnológicas que dificultan la respuesta institucional. La eficacia persecutoria penal ya no descansa tanto en el individualismo estatal, pues depende crecientemente de una estructura de cooperación internacional sólida —Interpol, Europol, Eurojust, la Red de Iberoamericana de Cooperación Judicial, FATF— además de la calidad que desplieguen las unidades inteligencia financiera nacionales, siendo ejemplos SEPBLAC en España, FINCEN en EE UU o la FLU alemana.

En cuanto al Derecho penal sustantivo, la reciente reforma de la Ley Orgánica 6/2020 introdujo el delito de organización criminal art 570 bis CP reforzando el régimen del colaborador justicia art 17; esto mejoró la caja herramientas disponible, aunque la doctrina sigue reclamando regulación más fina sobre el autoblanqueo. La figura del patrimonio procedencia ilícita art 11 bis LECrim, que fue introducida en 2023, junto a la extinción dominio regulada mediante la Ley 17/2015, constituyen instrumentos esenciales para recuperar activos. En el plano preventivo, los programas de compliance penal art. El artículo 31 bis CP y esa debida diligencia reforzada en las operaciones de mayor riesgo, ellos siguen siendo la defensa principal ante la infiltración mafiosa de la economía legal.